Představenstvo společnosti LINEA NIVNICE, a. s. se sídlem v Nivnici U Dvora 190, PSČ 687 51, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1243 svolává dle §402 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.5.2023 v 9,00 hodin v sídle Společnosti v Nivnici, U Dvora 190.
Obsah
- Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
- Schválení jednacího řádu valné hromady.
- Volba orgánů valné hromady (tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby, pověřené sčítáním hlasů).
- Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2022, vč. zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.
- Projednání zprávy dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022, návrhu na rozdělení zisku (úhradu ztráty) za rok 2022 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.
- Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2022.
- Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za účetní období roku 2022.
- Určení (schválení) osoby auditora Společnosti dle §17 odst.1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, pro povinný audit Společnosti.
- Volba člena dozorčí rady Společnosti.
- Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.
- Závěr valné hromady.
Prezence akcionářů bude probíhat od 08,30 hodin v místě konání valné hromady.
Stáhněte si PDF: Pozvánka na valnou hromadu 2023
